Una empresa mediana del sector de cerraduras y productos de seguridad en Argentina detectó irregularidades en sus ventas. Un cliente recibía descuentos poco habituales, lo que despertó sospechas de una posible estafa interna. Ante esta situación, la empresa solicitó nuestros servicios de detección y prevención de fraude para investigar el caso.
La investigación: un esquema de fraude oculto por años
Nuestro equipo de detección y prevención de fraude realizó un análisis detallado y descubrió que el gerente general estaba involucrado en un fraude que beneficiaba a una empresa de su hermano. El esquema incluía:
- Aplicación de descuentos excesivos en las ventas.
- Extensión exclusiva de promociones como Cyber Monday, permitiendo compras a precios reducidos para luego revender a valor de mercado.
- Complicidad de empleados de ventas y bodega, lo que permitió que el fraude se mantuviera durante más de tres años.
El impacto fue significativo: pérdidas millonarias para la empresa y un serio riesgo para su estabilidad financiera.
Más allá: Prevención y detección de fraude
No nos detuvimos en la detección del fraude. Para evitar futuras estafas, analizamos en profundidad los procesos de ventas, cuentas por cobrar e inventario, identificando vulnerabilidades clave. Implementamos un plan de mejora en los controles internos, reforzando los procedimientos para prevenir nuevos fraudes y optimizar la gestión del negocio.
