Una empresa mediana del sector de cerraduras y productos de seguridad en Argentina detectó irregularidades en sus ventas. Un cliente recibía descuentos poco habituales, lo que despertó sospechas de una posible estafa interna. Ante esta situación, la empresa solicitó nuestros servicios de detección y prevención de fraude para investigar el caso.
Nuestro equipo de detección y prevención de fraude realizó un análisis detallado y descubrió que el gerente general estaba involucrado en un fraude que beneficiaba a una empresa de su hermano. El esquema incluía:
El impacto fue significativo: pérdidas millonarias para la empresa y un serio riesgo para su estabilidad financiera.
No nos detuvimos en la detección del fraude. Para evitar futuras estafas, analizamos en profundidad los procesos de ventas, cuentas por cobrar e inventario, identificando vulnerabilidades clave. Implementamos un plan de mejora en los controles internos, reforzando los procedimientos para prevenir nuevos fraudes y optimizar la gestión del negocio.